BLANQUEO DE SISTEMA FINANCIERO

Antonio Maria Costa, mandamás de la Oficina de Estupefacientes y Crimen de la ONU (UNODC, por sus siglas en inglés), reveló que 352 mil millones de dólares de procedencia criminal fueron efectivamente (sic) lavados por instituciones financieras, lo que permitió mantener a flote (sic) el sistema financiero en el paroxismo de la crisis global.

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/opinion/016o1pol

Antonio Maria Costa, actual Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), explicó que la crisis financiera paraliza los préstamos interbancarios y conduce a la búsqueda de dinero en efectivo. Las mafias que disponen de mucho dinero en efectivo aprovechan esta situación para penetrar en el sector bancario. Para ello, depositan billetes falsos, compran acciones o se infiltran en los consejos de administración.

http://www.informador.com.mx/internacional/2009/82107/6/ineficaz-lucha-mundial-contra-narcotrafico-onu.htm

 

La silenciosa narco inmigración

http://internacional.elpais.com/internacional/2009/03/08/actualidad/1236466808_850215.html

“Uno de los aspectos que más lamentan en la ONU es que se esté utilizando el África como el trampolín hacia Europa. Ahora estamos viendo qué significa utilizar a África como un punto de trasiego de drogas”

los principales puntos de entrada son Galicia y Andalucía
Las redes de distribución implican a miles de personas que trabajan como hormigas tanto en África como en Europa, que se incorporan a una actividad de alto riesgo ante la falta de perspectivas en sus países de origen.

«Los carteles de la droga no sólo compran propiedades inmobiliarias, bancos y empresas, compran también elecciones, candidatos y partidos. En una palabra, compran poder», asegura Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Poder para corromper economías débiles, inyectando fuertes sumas de dinero capaces de afectar a la moneda local; para sobornar a jueces y fiscales, que dictan sentencias cuestionables en muchos casos de tráfico de drogas; para reclutar funcionarios del sector financiero que se dedican a lavar dinero sucio; y para contratar todo tipo de mano de obra para actividades ilícitas.

 

http://www.gees.org/articulos/la-falsa-yihad-el-negocio-del-narcotrafico-en-el-sahel

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/23/actualidad/1422043969_191565.html

España es la principal ruta de suministro de drogas de Daesh

http://www.hoy.es/nacional/201610/03/espana-principal-ruta-suministro-20161003005230-rc.html

GUARDIA CIVIL VIII

Otra cosa es el hachís, que sigue entrando por el sur, como siempre. Allí se trabaja siempre con la Guardia Civil. O eso, o estás muerto. Normalmente se compra al capitán y él te dice el día y la hora en la que hay que entrar para que no te pillen. No como antes pero sigue habiendo mucha corrupción.

http://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2016-10-16/narco-gallego-colombia-pablo-escobar-cocaina_1275503/

http://www.lavozdigital.es/campo-gibraltar/201503/18/indignacion-familia-desaparecido-velasco-20150318132101-pr.html

España, segundo país de la UE con más víctimas de tráfico de personas identificadas y presuntas

http://www.lavanguardia.com/vida/20130415/54371229879/espana-segundo-pais-ue-victimas-trafico-personas-identificadas-presuntas.html

 

España, destino de turismo sexual

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/13/57fe88b2e5fdea63208b4583.html

http://www.larazon.es/sociedad/la-junquera-el-paraiso-sexual-de-los-franceses-LN4942278

ESPAÑA es el país nº 1 en “DEMANDA DE PROSTITUCIÓN” y el 3º del mundo

http://www.cabroworld.com/2016/09/24/espana-es-el-pais-no-1-en-demanda-de-prostitucion-y-el-3o-del-mundo-es-lamentable-y-cuando-leas-esto-lo-entenderas/

La trata de personas mueve 35.000 billones de euros al año

http://www.lavanguardia.com/vida/20150723/54434103946/trata-personas-35-000-billones-euros-ano.html

http://www.horasur.com/articulo/sucesos/desarticulada-banda-narcos-llevaba-15-anos-operando-gibraltar/20170211113140027552.html

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/6501440

La desestructuración social de los pueblos Andaluces.

Cuando los hombres dejan de compartir valores esenciales, la sociedad se enfrenta a un debilitamiento potencial de los vínculos que mantienen unidos a sus miembros. Quienes no utilizan cauces aceptables a través de los cuales puedan intentar el mejoramiento de sus condiciones, llegan a ser enemigos potencialmente explosivos del orden existente que además optan por tipos de conducta desviada para conseguir sus objetivos.

https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/193591/page1.html

Haz clic para acceder a art02.pdf

Entre las debilidades que detecta en otros sistemas europeos, Gratteri menciona la dificultad para realizar interceptaciones de comunicaciones y la imposibilidad de proceder a la detención retardada y la incautación retardada. “Si en España o en Holanda hay una persona que tiene un kilo de cocaína en casa, la policía española o la policía holandesa tiene la obligación de detenerla –explica–. En Italia, por el contrario, aunque yo sepa que aquella persona tiene un kilo de cocaína en su casa, puedo retrasar el arresto y la incautación de la droga, para así descubrir la red”. “En Italia queremos la gallina mañana y no el huevo hoy”, resume.“La ‘ndrangheta ha transformado la cocaína de un producto para ricos a una droga de masas”

http://www.abc.es/internacional/abci-cocaina-desde-calabria-europa-201603291257_noticia.html

 

GOMORRA CATALANA

Barcelona es una de las principales sedes del narcotráfico internacional. Una parte de la historia oculta de la ciudad. El resultado ha sido el que todos podemos ver: un profundo proceso de degradación política y moral, el aumento del nivel de la criminalidad de los potentes, la creciente desatención de los ciudadanos hacia los temas de interés público y su aún más profunda desconfianza hacia los partidos políticos. Un cuadro en el que parte de la economía legal y buena parte de la democracia aparecen como víctimas más destacadas.

http://www.playgroundmag.net/articulos/reportajes/lazos-casino-catalan-mafia-china_0_1837016290.html

https://www.diagonalperiodico.net/global/23505-bcn-world-juego-la-especulacion.html

http://www.cronicapopular.es/2012/02/joan-queralt-%E2%80%9Cen-algunas-realidades-la-connivencia-entre-clase-dirigente-y-economia-criminal-es-muy-clara%E2%80%9D/

Haz clic para acceder a dge_%20report_redacted.pdf

Haz clic para acceder a DC%2045%20PB.pdf

 

Autopista A-10: ruta de cocaína entre Sudamérica y África

http://www.infobae.com/2010/07/07/1002721-autopista-a-10-ruta-cocaina-sudamerica-y-africa/

https://mundocriminal.wordpress.com/2013/02/22/narco-africa-primera-parte/

http://revistas.ucm.es/index.php/RUNI/article/viewFile/53791/49263

Haz clic para acceder a DIEEEA57-2014_AmenazaHibridaSAHEL_IFC.pdf

Haz clic para acceder a DIEEEINV02-2013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf

 

El ‘Air Cocaine’ tenía jefe español

http://elpais.com/diario/2011/06/26/domingo/1309060359_850215.html

 

Operación Catedral

 

Crimen organizado en las instituciones

Un funcionario municipal sustrajo casi ocho millones de euros de la caja municipal, con la cooperación activa de una funcionaria y la omisión de control de otros dos.realizó una serie de aportaciones en efectivo a una familia marroquí con la que mantenía lazos de amistad, los Busselham, que permitieron que el matrimonio marroquí disfrutara de vehículos, viajes, créditos, y compras inmobiliarias, También resulta llamativo que el propio auto judicial reconoce además que la instrucción «se ha demorado a lo largo de casi nueve años»
imputan los delitos de blanqueo de capitales, receptación y alzamiento de bienes ………su marido falleció en el transcurso de la causa judicial.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/03/01/58b7278f468aeba9358b457c.html

 

Cuando los oligarcas rusos quisieron controlar la energía de España.

Kuznetsov, embajador ruso: «Ahora no es un sueño que Lukoil o Gazprom puedan comprar Repsol»

http://www.expansion.com/2009/10/20/empresas/energia/1255990919.html

Lukoil: pacto con el crimen organizado

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/573256/lukoil-entra-a-espana-por-cataluna-pacto-con-el-crimen-organizado

Detenido un ex subdelegado del Gobierno en Barcelona en una operación contra la mafia rusa

http://elpais.com/elpais/2007/07/16/actualidad/1184573825_850215.html

Cae en España una de las mayores mafias rusas del mundo

http://elpais.com/elpais/2008/06/13/actualidad/1213345017_850215.html